Companie de recuperare pentru investiții în bitcoin, Fabrica de fraude

A mai transferat de dolari și se gândea că e timpul să facă și o retragere. Așa-zisul profit era contabilizat pe un cont personal pe portalul CriptoMB. La un moment dat în contul lui apăreau peste de dolari care însă n-au mai ajuns la Sovata.

Cum investești 1000€ în crypto (începători)

Am mai plătit vreo de dolari și am încercat să retrag banii. Povestea lui s-a repetat de zeci și zeci de ori în zeci de țări.

Victimele erau atrase cu ajutorul unor reclame postate pe Facebook prin care se promiteau profituri uriașe în timp foarte scurt.

Cei care accesau reclamele și își lăsau numărul de telefon sau adresa erau preluați de agenții de vânzări.

1. Binance – cea mai bună aplicație pentru criptomonede

Cu o mică investiție clienții ajungeau la sume amețitoare, dar profiturile erau false. Când încercau să-și retragă banii, plățile nu erau procesate. Așa arătau screenshot-urile trimise de către angajații Milton către victime.

Erau imagini falsificate care încercau să mimeze investiții reale. Foto: OCCRP În unele cazuri victimele intrau în atenția unui departament special a cărui treabă era să găsească tot felul de metode prin care să le stoarcă de bani.

Prin constrângeri de tot felul.

Unii erau hărțuiți și obligați să facă împrumuturi consistente pentru că erau amenințați cu documente falsificate care păreau că vin de la autoritățile fiscale din Marea Britanie. În alte cazuri cei care erau fraudati erau contactați de presupuși avocați care se ofereau să recupereze banii.

recuperare investitie bitcoin |

Dar pentru ca recuperarea să meargă lin, avocații cereau și ei un comision, care însemna de fapt o nouă țeapă. În cele mai grave cazuri, cei de la Milton Group au instalat softuri cu ajutorul cărora preluau controlul calculatorului victimei și reușeau să fure astfel și mai mulți bani. Unii au pierdut și peste Victimele păcălite de personaje inventate, cu nume străine, erau asigurate de câștiguri mari și credeau că stau de vorbă cu reprezentanții unei companii reale din vestul Europei.

• Top 8 cele mai bune aplicații de criptomonede în • gyorallasai.hu
• Cum să faci bani tranzacționând bitcoin ziua 5
• Cel mai profitabil sistem de tranzacționare cu acțiuni
• Pune o intrebaresi primesti raspunsul direct pe e-mail.
• Firma de investiții a legendarului manager de fonduri speculative George Soros a confirmat că fondul tranzacționează, într-adevăr, bitcoin.

Habar nu aveau că stăteau la vorbă cu tineri ucraineni sau imigranți din Africa și Orientul Mijlociu. O parte dintre cei păcăliți a depus plângeri în țările lor. Polițiștii și procurorii din Italia și Spania au explicat pentru OCCRP că știau de aceste fraude doar că le este aproape imposibil să le investigheze pentru că ar necesita cooperare strânsă între zeci de țări și instituții.

Câștig prea frumos să fie adevărat? Probabil nu este real

În România, trei din cele patru victime care au vorbit cu reporterii RISE Project au spus că n-au depus plângeri la poliție. Victimele sunt ademenite cu visul unui câștig rapid din investiții care par să fie pe val, precum: opțiunile binare pariuri pe scăderea sau creșterea prețurilor la diverse produse peste sau sub un prag determinat într-un punct în timppiața Forex o piață unde sunt tranzacționate diverse valute și criptomonedele precum Bitcoin. Pentru o vreme, multe fraude de acest tip au fost puse în practică din Israel.

Autoritățile locale au decis însă în să interzică tranzacțiile cu opțiuni binare, așa că fraudele operate din call centere s-au mutat în afara țării.

Mai multe investigații

O sursă din cadrul poliției spaniole a explicat pentru publicația El Confidencial că tehnicile folosite în Israel au fost exportate în țări precum Ucraina, Bulgaria, Albania și Cipru.

Într-unul dintre cazurile investigate, poliția spaniolă a estimat că o grupare care folosea call centere dedicate fraudelor producea aproximativ 10 milioane de euro pe săptămână și aproape jumătate de miliard de euro anual.

De cele mai multe ori solicitarile inițiale sunt pentru sume mici, în scop de test. Ține cont că ING Bank nu te va suna niciodată pentru a te determina să investesti în criptomonede sau în alte produse de tipul investițiilor.

Nu te lăsa păcălit de oferte ireale. Când câștigul e prea frumos să fie adevărat, probabil nu este real! Prăbușirea FTX iar problemele la alte afaceri cripto creează dificultăți pentru imaginea mediului.

• Criptomonedele se vor recupera, dar va dura timp
• Cum să investești în acțiuni legate de bitcoin
• Tranzacționarea zilnică ucide criptomoneda
• Au existat însă şi mişcări semnificative în domeniu, care au creat incertitudine cu privire la viitorul monedelor virtuale.
• Vârful de creștere a fost în când eram în bull market n.

Autoritățile de reglementare se concentrează pe cripto, iar mulți investitori au devenit vizibil mai sceptici. Daniel Mihai își îndeamnă urmăritorii să facă cât mai mult trading fictiv, până sunt pregătiți, să nu își riște propriii bani de la început, să nu se lăcomească.

Marjele de profit pot fi mici. Expertul insistă că investitorii trebuie să se raporteze corect la marjele de profit la care pot spera. Trebuie să fie mulțumiți oamenii cu un profit în marjele sutimii de procent.

Care sunt semnele de avertizare?

Doar că trebuie mereu să avem în minte faptul că e o piață foarte riscantă, o piață unde foarte ușor poți pierde tot. Și problema este că poți să pierzi din multe motive: industria crypto este industria cu cele mai multe furturi. Anul trecut s-au pierdut miliarde de dolari, asta pe lângă prăbușiri precum Celsius sau FTX.

Potrivit datelor Santiment, marile balene Bitcoin deţin între o mie şi zece mii BTC în portofelele lor. Acest lucru indică faptul că investitorii şi-au umplut portofelele cu o mulţime de BTC, ceea ce ar putea arăta semnul de recuperare a preţului Bitcoin. Aceste balene au acumulat o valoare combinată de 3,6 miliarde de dolari în Bitcoin din prima săptămână a lunii aprilie, contribuind la raliul preţului.

1. În cele din urmă, totuși, credem că cripto se va recupera.
2. Fabrica de fraude • Rise Project

Sentimentul a fost îmbunătăţit în domeniul activelor digitale de la sfârşitul săptămânii trecute, când BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a depus o cerere pentru ceea ce ar fi primul ETF spot pe Bitcoin din SUA.